虚拟货币又炸“雷”了！ “哥伦布”网络传销矿机涉案3亿元

通过鹤岗市核心团伙，民警确定带头人为宋某。 经上层人员继续分析，确定黑龙江省负责人为马某、华北负责人翁某、中央机关领导赵某及几名骨干成员。

经过实地侦查，专案组出动70余名警力，在合肥、成都、哈尔滨等地同步封网。 至此，这个涉及全国各省市的庞大虚拟货币网络传销组织被成功摧毁。 目前，案件正在进一步调查中。

虚拟货币大型网络传销案件频发

近年来，区块链和虚拟货币大热，该领域也成为不法分子开展网络传销诈骗案件的温床，而且涉案金额尤为巨大。

据公安部7月30日消息，根据公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“Plus Token平台”网络传销案，先后抓获全部逃出境外的27名主要犯罪嫌疑人和82名案件主要成员。 将其绳之以法，彻底摧毁了这个庞大的跨国网络传销组织。

该案是公安机关破获的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及参与者超过200万人，层级关系超过3000层，涉案数字货币总金额超过400亿元。

经查，2018年5月安徽比特币矿机诈骗案，犯罪嫌疑人陈某等人设立“PlusToken平台”，开发相关钱包安徽比特币矿机诈骗案，从事网络传销犯罪活动。 这是近年来区块链行业范围最广、影响最大的骗局，堪称“币圈第一基金”。

公安部相关负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断更新，隐蔽性和迷惑性不断增强。 打击违法犯罪形势，将继续会同有关部门开展源头管控、综合整治，切实维护国家正常的经济管理秩序。

同时，公安机关提醒广大群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉及违法犯罪活动。 不要轻信高收益、高回报的“投资”陷阱。